La diputada María Antonieta Pérez Reyes presentó una iniciativa urgente para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Chihuahua, para que investigue e informe sobre la intervención de directivos de BBVA; sin embargo, señaló que esta fue enviada a la subcomisión inexistente al día de hoy.
En votación de la mesa directiva, seis diputados del PAN y PRI votaron en contra de aprobar el exhorto de manera urgente y la enviaron a una subcomisión especial; sin embargo, esta aún no ha sido integrada al interior de la comisión de justicia.
La diputada presidenta Georgina Bujanda, argumentó en un inicio que la comisión ya estaba conformada, por lo que se realizó el voto en estas circunstancias; sin embargo, la diputada Pérez Reyes, expuso la inexistencia de la misma y solicitó se realizara la votación de nueva cuenta, pero también fue negado por la diputada del PAN Bujanda Ríos, quien agregó que se debe proteger la presunta inocencia de los directivos del banco.
María Antonieta Pérez Reyes, expuso que ha recibido decenas denuncias de personas defraudadas por Grupo Aras a quienes personal del banco BBVA vía telefónica y por medio de correo electrónico, les han solicitado explicación amplia sobre las operaciones bancarias que han realizado por motivo de actualización de Expediente.
Tal es el caso del director de la sucursal Universidad, en Chihuahua capital, Tomás Zubiate Campos, quien solicitó a un cliente información sobre sus movimientos bancarios a Grupo Aras, en este caso incluso hasta con advertencias de cancelar su cuenta.
“URGE su presencia en sucursal Universidad BBVA, muy importante presentarse cuanto antes ya que su cuenta puede ser bloqueada o incluso cancelada…“Esto es lo que debes detallar en una carta: Explicación amplia sobre las siguientes operaciones y la relación que guarda dicha transaccionalidad con la actividad económica conocida y declarada por el cliente. Traspaso entre cuentas Pyme Bancomer de Grupo AMS Aras Mining Scans SAPI DE CV."expresó la diputada.
En otro segundo caso, el director de la sucursal Lomas Campestre, en Chihuahua capital, Christian Borbolla Betancourt, también de BBVA, envía correo electrónico a un cliente.
“Es necesario acudir a sucursal con sentido de urgencia para realizar una actualización de su base de datos, adicional a esto es necesario nos presente soportes documentales que respalden la siguientes operaciones… Justificar y comprobar la operación con Aras Investment Business Group SAPI DE CV.”
Señaló que se pide a la Condusef informar sobre la facultad de estos directivos de BBVA para pedir a los usuarios la justificación o comprobación del origen de los recursos de las operaciones realizadas con la empresa Aras, y en caso de extralimitación de sus funciones, informe que medidas corresponden.
De igual forma, se tomen medidas precautorias para que los funcionarios de las instituciones bancarias, no violenten la ley ni se extralimiten en sus atribuciones, así como fincar responsabilidad si así lo amerita, a todos aquellos que transgredan la normatividad.